{"id":103542,"date":"2019-07-26T17:56:06","date_gmt":"2019-07-26T15:56:06","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2019\/07\/26\/la-audiencia-nacional-investiga-a-caixabank-ibercaja-e-ing-por-blanqueo\/"},"modified":"2019-07-26T17:56:06","modified_gmt":"2019-07-26T15:56:06","slug":"la-audiencia-nacional-investiga-a-caixabank-ibercaja-e-ing-por-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=103542","title":{"rendered":"La Audiencia Nacional investiga a Caixabank, Ibercaja e ING por blanqueo"},"content":{"rendered":"

El juez de la Audiencia Nacional Jos\u00e9 de la Mata ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado en el denominado \u00abcaso Bandenia\u00bb, un banco pantalla dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos titulares de los capitales. El magistrado propone juzgar a un total de diez personas y archiva la causa respecto de otras cinco, entre ellas el abogado C\u00e1ndido Conde Pumpido. En otro auto, el juez acuerda abrir una pieza separada, denominada \u00abBandenia blanqueo\u00bb, que tendr\u00e1 por objeto investigar un posible delito de blanqueo de capitales en relaci\u00f3n con la actividad desplegada por las entidades bancarias Caixabank, Ibercaja, ING Bank, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en Espa\u00f1a. En la resoluci\u00f3n que pone fin a la instrucci\u00f3n de este procedimiento y acuerda el pase de las diligencias a procedimiento abreviado, De la Mata se\u00f1ala como responsables civiles subsidiarias de los hechos delictivos a seis personas jur\u00eddicas y da un plazo de diez d\u00edas para presentar los escritos de acusaci\u00f3n. En esta causa se investigan delitos de organizaci\u00f3n criminal, falsedad continuada en documento mercantil, estafa continuada, blanqueo de capitales, insolvencia punible y defraudaciones fiscales. Mecanismo de Bandenia El magistrado explica que el principal mecanismo empleado por Bandenia, bajo control de Jos\u00e9 Miguel Artiles, para llevar a cabo los movimientos de divisas bajo la apariencia de actividades presuntamente l\u00edcitas, consist\u00eda en la apertura de cuentas \u00f3mnibus en diversas entidades financieras espa\u00f1olas, junto con la emisi\u00f3n de garant\u00edas bancarias y la concesi\u00f3n de pr\u00e9stamos para justificar los movimientos de capital, que formalmente se atribuyen de modo \u00fanico a alguna sociedad del grupo. El Grupo Bandenia, seg\u00fan el juez, a trav\u00e9s de un complejo entramado societario, aparece como titular de cuentas corrientes acumulando saldos en los que, a todos los efectos, tanto para la entidad financiera real, como para las instituciones del Estado espa\u00f1ol, aparece como titular Bandenia. Esto ha motivado, contin\u00faa, que las entidades bancarias espa\u00f1olas con las que ha operado, principalmente Ibercaja y Caixabank, s\u00f3lo conocieran que Bandenia, bajo alguna de sus m\u00faltiples denominaciones sociales, era titular de unos saldos y ordenaba transferencias de divisas a bancos localizados principalmente en diversos para\u00edsos fiscales, sin saber a qu\u00e9 obedec\u00edan cada uno de los abonos y cargos producidos. \u00abAs\u00ed, la entidad Bandenia Banca Privada PLC habr\u00eda podido operar como un banco sin estar registrada ni autorizada para ello, simplemente con la argucia de desdoblar su actividad en dos planos de actuaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1ala el titular del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n 5. Banco pantalla El juez apunta que Bandenia Banca Privada PLC ha venido actuando en el papel conocido como de \u00abbanco pantalla\u00bb o \u00abshell bank\u00bb, figura que est\u00e1 absolutamente prohibida por la normativa nacional y comunitaria, dice el juez, que a\u00f1ade que en el marco de esta actividad, que han venido desempe\u00f1ando sin contar con la pertinente habilitaci\u00f3n legal en Espa\u00f1a, las personas investigadas habr\u00edan disimulado a trav\u00e9s de sus cuentas bancarias movimientos de capitales de origen desconocido, procedentes de personas que presentan una clara vinculaci\u00f3n con actividades criminales. En su auto, el magistrado explica tambi\u00e9n la operativa de concesi\u00f3n de l\u00edneas de cr\u00e9dito por importes millonarios ideada por los investigados como cobertura para operaciones de blanqueo de capitales. El Grupo Bandenia, dice De la Mata, tambi\u00e9n desarrolla su actividad delictiva mediante la oferta de productos financieros que \u00abamparar\u00edan mec\u00e1nicas puramente fraudulentas, t\u00edpicamente estafas de naturaleza piramidal o de naturaleza mirab\u00f3lica; o que explicar\u00eda tambi\u00e9n que las anotaciones de grandes sumas de dinero en las cuentas internas de Bandenia no tuvieran reflejo en abonos o cargos en las cuentas bancarias asociadas\u00bb.
\nVia: La Audiencia Nacional investiga a Caixabank, Ibercaja e ING por blanqueo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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