{"id":131836,"date":"2020-02-12T00:38:25","date_gmt":"2020-02-11T23:38:25","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2020\/02\/12\/el-consejo-de-europa-critica-la-lucha-de-gibraltar-contra-el-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2020-02-12T00:38:25","modified_gmt":"2020-02-11T23:38:25","slug":"el-consejo-de-europa-critica-la-lucha-de-gibraltar-contra-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=131836","title":{"rendered":"El Consejo de Europa critica la lucha de Gibraltar contra el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

El Consejo de Europa critica la acci\u00f3n de Gibraltar contra el lavado de dinero, a la vista de los resultados de su acci\u00f3n contra ese tipo de delitos, en el primer informe sobre ese territorio de Moneyval, su \u00f3rgano de control de la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. \u00abGibraltar no ha demostrado una investigaci\u00f3n y enjuiciamiento eficaces de los delitos de blanqueo de capitales\u00bb, se\u00f1ala este mi\u00e9rcoles en su informe Moneyval. En general, sus autores piden \u00abun mejor uso de las herramientas y mecanismos\u00bb que Gibraltar ha puesto en marcha para combatir el blanqueo y la financiaci\u00f3n terrorista. Aunque en la colonia brit\u00e1nica ha habido varias condenas por blanqueo, subrayan que el resultado global de los procesos y las sentencias dictadas \u00abno parece estar acorde con el perfil de riesgo de la jurisdicci\u00f3n\u00bb. Los expertos, que visitaron el Pe\u00f1\u00f3n entre el 1 y el 12 de abril de 2019, insisten en que \u00abson necesarias mejoras fundamentales en la confiscaci\u00f3n del producto del delito del blanqueo\u00ab. Consideran que las autoridades \u00bbtienen una comprensi\u00f3n variada\u00ab sobre los riesgos del blanqueo y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Es decir, que mientras los supervisores clave poseen un \u00abconocimiento s\u00f3lido\u00bb, en la pr\u00e1ctica hay un \u00aban\u00e1lisis insuficiente de la amenaza transfronteriza a la que se enfrenta Gibraltar como centro financiero internacional\u00bb. Por eso, aunque los responsables policiales tengan un \u00abbuen conocimiento\u00bb sobre la potencial financiaci\u00f3n del terrorismo, el organismo del Consejo de Europa muestra \u00abpreocupaci\u00f3n\u00bb ante la ausencia de juicios por ese delito y ante \u00abla falta de informes de transacciones sospechosas\u00bb. Moneyval aplaude la adopci\u00f3n de medidas, como el Registro de \u00daltimos beneficiarios, para prevenir el mal uso de las personas jur\u00eddicas con fines de blanqueo y financiaci\u00f3n del terrorismo. En cuanto a la cooperaci\u00f3n internacional, califica de \u00abcomprensible\u00bb el marco establecido por la legislaci\u00f3n del Pe\u00f1\u00f3n. Sobre la base de estas objeciones, Gibraltar deber\u00e1 presentar a este organismo en 2021 un informe sobre los avances realizados. El Comit\u00e9 de Ministros, \u00f3rgano de decisi\u00f3n del Consejo de Europa, adopt\u00f3 una resoluci\u00f3n en 2015, apoyada por Espa\u00f1a, para que Moneyval pudiera hacer evaluaciones sobre Gibraltar, tal como hab\u00eda solicitado el Reino Unido. Antes de eso, Moneyval ya examinaba otros territorios brit\u00e1nicos como Jersey, Guernesey y la Isla de Man. Moneyval eval\u00faa a 28 Estados del Consejo de Europa, la mayor\u00eda del este de Europa, adem\u00e1s de Israel y la Santa Sede. Otros pa\u00edses como Espa\u00f1a, Alemania, Francia, Reino Unido o Italia son evaluados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).
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