{"id":133126,"date":"2020-02-21T01:52:36","date_gmt":"2020-02-21T00:52:36","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2020\/02\/21\/el-juez-investiga-si-los-morodo-estan-vaciando-su-patrimonio\/"},"modified":"2020-02-21T01:52:36","modified_gmt":"2020-02-21T00:52:36","slug":"el-juez-investiga-si-los-morodo-estan-vaciando-su-patrimonio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=133126","title":{"rendered":"El juez investiga si los Morodo est\u00e1n vaciando su patrimonio"},"content":{"rendered":"

El titular del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado a instancias de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, practicar toda una nueva bater\u00eda de diligencias para \u00abaveriguar las posibles actuaciones delictivas de vac\u00edo patrimonial que han podido realizar y\/o est\u00e1n pudiendo realizar\u00bb los investigados del llamado caso Morodo. Se trata en concreto del que fuera embajador de Espa\u00f1a en Venezuela Ra\u00fal Morodo, su mujer Cristina Ca\u00f1eque de Sola, sus hijos Cristina y Alejo y los socios de este as\u00ed como sus esposas. Todos est\u00e1n investigados por delitos de blanqueo, corrupci\u00f3n en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental ycontra la Hacienda P\u00fablica en relaci\u00f3n a los fondos que habr\u00edan obtenido de la petrolera estatal PDVSA mediante contratos por servicios inexistentes. En un auto fechado el pasado 11 de febrero y al que ha tenido acceso ABC, el juez requiere a Arquia Bank y a Caixabank que expliquen el pago de dos talones por importe de 77.000 y 203.000 euros, respectivamente, el mismo d\u00eda de julio de 2017 a la mercantil portuguesa que administran la mujer de Alejo Morodo, Ana Catarina Varandas de Loureiro; y el padre de esta, un pol\u00edtico portugu\u00e9s que dimiti\u00f3 en 2009 por un esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n. La empresa, denominada Gestao e Consultor\u00eda, est\u00e1 en el punto de mira ya desde el inicio de las actuaciones por las transferencias detectadas hacia cuentas de las sociedades de los Morodo o movimientos como la venta a la propia Varandas y su marido de un inmueble en un exclusivo barrio de Madrid por 350.000 euros cuando ten\u00eda un precio de mercado superior al mill\u00f3n. Precisamente, el juez acuerda requerir al notario que firm\u00f3 la compraventa para que aporte la escritura p\u00fablica. A lo largo de las pesquisas, Anticorrupci\u00f3n ha detectado que en dos d\u00edas de julio de 2017 esa mercantil de Varandas y su padre se llev\u00f3 a Portugal 279.250 euros de cuentas que ten\u00eda en Espa\u00f1a en concepto del precio recibido con la venta de aquel inmueble, as\u00ed que ha instado al juez a ampliar las \u00f3rdenes europeas de investigaci\u00f3n ya libradas a Portugal para intentar esclarecer \u00abinformaci\u00f3n del destino de los fondos donados as\u00ed como de las personas vinculadas a dicha sociedad\u00bb. Crecer\u00e1n, asimismo, las enviadas sobre la madre de Varandas, para intentar esclarecer de d\u00f3nde sac\u00f3 los 400.000 euros que don\u00f3 a su hija para que se comprase una casa. Adem\u00e1s, solicita a Arquia, Caixabank, Santander, Sabadell y Bankia que le faciliten \u00abel m\u00e1ximo detalle de informaci\u00f3n acerca de cada movimiento\u00bb en las cuentas que tienen abiertas tanto Alejo Morodo como su mujer, su hermana y su madre, pero no s\u00f3lo. Pedraz ha ordenado que se requiera informaci\u00f3n al notario que atestigu\u00f3 que la mujer del embajador suscribi\u00f3 175 participaciones sociales de la empresa MS Trading por m\u00e1s de 2,3 millones de euros el 25 de abril de 2018, cuando Anticorrupci\u00f3n ya la estaba investigando. Esta mercantil, de su titularidad, se dedica b\u00e1sicamente a gestionar inmuebles y tiene activos por valor superior a 5,3 millones, seg\u00fan se acredit\u00f3 a lo largo de la instrucci\u00f3n. Durante su declaraci\u00f3n ante el juez, Ra\u00fal Morodo fue preguntado por este asunto y apunt\u00f3 que su mujer ten\u00eda vinculaci\u00f3n con la compa\u00f1\u00eda por herencia familiar. Cheques cobrados en 2019 Pero las pesquisas no solo se ci\u00f1en al \u00e1mbito familiar y llegan tambi\u00e9n a personas m\u00e1s all\u00e1 de la querella inicial, como el caso de Abel Alamillo, que cobr\u00f3 dos cheques por importe total de 413.000 euros de una de las cuentas investigadas en abril del a\u00f1o pasado, es decir, con la causa abierta ya en la Audiencia Nacional. Ahora, Pedraz pide a la entidad bancaria que aporte \u00abtoda a informaci\u00f3n que obre en su poder\u00bb sobre el origen de esos fondos. En cuanto a los socios, se pone la lupa con la misma sospecha al fallecido Juan Carlos M\u00e1rquez, que firmaba los contratos presuntamente fraudulentos de parte de PDVSA; su mujer, Ana Korina Ulloa; Carlos Adolfo Prada, que utilizaba mecanismos similares de falsa asesor\u00eda para facturar a la petrolera; y su esposa, Marisol Varela. El juez ha pedido a distintos bancos donde tienen cuentas que informen de cada movimiento.
\nVia: El juez investiga si los Morodo est\u00e1n vaciando su patrimonio<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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