{"id":1514,"date":"1970-01-01T01:00:00","date_gmt":"1970-01-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/1970\/01\/01\/la-uco-detiene-a-un-cubano-por-lavar-238-millones-de-dolares-del-medicare\/"},"modified":"1970-01-01T01:00:00","modified_gmt":"1970-01-01T00:00:00","slug":"la-uco-detiene-a-un-cubano-por-lavar-238-millones-de-dolares-del-medicare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=1514","title":{"rendered":"La UCO detiene a un cubano por &#039;lavar&#039; 238 millones de d\u00f3lares del Medicare"},"content":{"rendered":"<p>La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en Madrid a un empresario cubano al que reclama la justicia de Estados Unidos. Le acusa de haber blanqueado 238 millones de euros procedentes del Medicare, el seguro sanitario para jubilados, mediante un entramado empresarial. El sospechoso llevaba alrededor de cinco a\u00f1os residiendo en nuestro pa\u00eds, junto a su familia. Su hermanastro ya cumple condena de tres a\u00f1os y medio de c\u00e1rcel por el mismo causo, al declararse responsable de participar en el entramado. El arresto se produjo el viernes 28 de julio. El Instituto Armado hac\u00eda efectiva la orden de arresto. Exist\u00eda una circular de Interpol para cazar a Jorge Emilio P\u00e9rez de Morales Sante, nacido en La Habana (Cuba) el 7 de junio de 1964. Tambi\u00e9n posee nacionadad dominicana. Se trata de un empresario que comenz\u00f3 a labrarse cierto \u00e9xito en los a\u00f1os 90 en su pa\u00eds natal y que luego cre\u00f3 la mercantil Caribbean Transfers, dedicada al env\u00edo de remesas. Seg\u00fan el escrito de la Fiscal\u00eda de Miami, al que ha tenido acceso ABC, entre octubre de 2006 y aproximadamente marzo de 2011, Jorge Emilio y su hermanastro Eduardo, de 29 a\u00f1os, junto a \u00d3scar S\u00e1nchez, Felipe Ruiz, Kirian Vega y otras personas no identificadas utilizaron la empresa para lavar un total de 238.067.956 d\u00f3lares (202.198.026 euros, al cambio actual). El \u00abmodus operandi\u00bb, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico y el propio juez del caso, consist\u00eda en utilizar Caribbean Transfers para inyectar grandes cantidades de dinero a defraudadores del sistema Medicare en Estados Unidos. Estos, a cambio, suministraban las ganancias a trav\u00e9s de empresas pantalla en Canad\u00e1 y M\u00e9xico, pasando por Trinidad y Tobago y Cuba. El papel de P\u00e9rez de Morales Sante habr\u00eda sido el de proveer de dinero limpio (que realmente eran las remesas que los exiliados cubanos de Florida enviaban a sus familiares a la isla caribe\u00f1a) a esos estafadores del servicio m\u00e9dico en el mencionado estado, adem\u00e1s de Michigan, Tennessee y Nueva York. La manera que ten\u00edan de enga\u00f1ar al Medicare era enviando facturas falsas a ese seguro de salud. Despu\u00e9s de recibir millones de d\u00f3lares por ello, firmaban cheques o realizaban transferencias a cuentas bancarias de los mencionados pa\u00edses americanos. Esas cantidades eran vueltas a enviar a Cuba (donde estaba radicada la empresa del encausado) y, luego, los P\u00e9rez de Morales desembolsaban el efectivo a los defraudadores originales. As\u00ed es como actuaba la lavadora de dinero. La persona que se percat\u00f3 de la treta y que puso a las autoridades estadounidenses tras la pista del ahora arrestado por la UCO es \u00d3scar L. S\u00e1nchez, propietario de un establecimiento de cambio de cheques de Naples, una ciudad del condado de Collier. Con su esposa e hijos En septiembre 2012, la Justicia declar\u00f3 present\u00f3 cargos contra Jorge Emilio, que se hab\u00eda trasladado a vivir a Madrid con su esposa e hijos. Hasta entonces hab\u00eda residido en la Rep\u00fablica Dominicana. Sin embargo, este empresario no se reconoce fugitivo, pues, aduce, su empresa no est\u00e1 radicada en Estados Unidos. Adem\u00e1s, no reconoce los cargos de los que le acusan. Pero los tribunales de este pa\u00eds s\u00ed que lo reclaman (tiene que cursarse su extradici\u00f3n a Am\u00e9rica), pues lo califican como huido de la Justicia y, adem\u00e1s, el quebranto econ\u00f3mico que se le imputa es contra \u00e9l y su sistema sanitario. Adem\u00e1s, en su contra est\u00e1 el propio testimonio de su hermanastro Eduardo, que, en febrero, present\u00f3 un escrito acus\u00e1ndolo de haberle involucrado en la trama, para lo que le pagaba apenos unos cientos de d\u00f3lares y, siempre seg\u00fan su versi\u00f3n, conocer (en un principio) la presunta ilegalidad del negocio en com\u00fan. El supuesto cabecilla solicit\u00f3 el sobreseimiento de la causa, que fue rechazado por el tribunal de Florida y est\u00e1 a la espera de la extradici\u00f3n y poderlo someter a juicio al que se ha convertido, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, en uno de los mayores defraudadores del pa\u00eds.<br \/>\nVia: <a href=\"http:\/\/www.abc.es\/espana\/madrid\/abci-detiene-cubano-lavar-238-millones-dolares-medicare-201708062032_noticia.html\" target=\"_blank\">La UCO detiene a un cubano por &#039;lavar&#039; 238 millones de d\u00f3lares del Medicare<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en Madrid a un empresario cubano al que reclama la justicia de Estados Unidos. Le acusa de haber blanqueado 238 millones de euros procedentes del Medicare, el seguro sanitario para jubilados, mediante un entramado empresarial. 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