{"id":27766,"date":"2018-02-10T15:27:33","date_gmt":"2018-02-10T14:27:33","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=27766"},"modified":"2018-02-10T15:27:33","modified_gmt":"2018-02-10T14:27:33","slug":"una-denuncia-en-marchena-descubre-una-red-de-estafas-por-internet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=27766","title":{"rendered":"Una denuncia en Marchena descubre una red de estafas por internet"},"content":{"rendered":"

Guardias civiles pertenecientes al Grupo de Investigaci\u00f3n de Marchena, dentro del plan de lucha contra el blanqueo de capitales y fraudes a trav\u00e9s de Internet, han investigado a cuatro personas en Barcelona, Alicante, Sevilla y C\u00f3rdoba por supuestamente blanquear dinero de estafas realizadas en Internet. La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en diciembre de 2016, tras una denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Marchena, por una supuesta estafa en la compra de un tel\u00e9fono m\u00f3vil en Internet, seg\u00fan informa la Benem\u00e9rita en un comunicado. Los agentes comenzaron a investigar el hecho y, con ello, descubrieron un modo sofisticado y complejo de estafa y blanqueo del capital que ha permitido esclarecer, al menos, 15 estafas y una usurpaci\u00f3n de identidad, ascendiendo el importe defraudado a 10.630 euros. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, el primer paso consist\u00eda en captar personas a trav\u00e9s de anuncios en Internet, aprovech\u00e1ndose en la mayor\u00eda de las ocasiones del \u00abestado de necesidad\u00bb de \u00e9stas, ofreci\u00e9ndoles una cierta cantidad de dinero por realizar distintas acciones que se les solicitaban, todas ellas de sencilla ejecuci\u00f3n. Para lograr el enga\u00f1o en los potenciales compradores -v\u00edctimas-, presuntamente creaban p\u00e1ginas web que, simulando el logotipo de alguna empresa dedicada a la venta de telefon\u00eda m\u00f3vil, ofrec\u00edan terminales a precios muy competitivos, que nunca llegaban a los compradores, poniendo como persona de contacto a una de las que previamente hab\u00edan captado como supuesta trabajadora. Una supuesta trabajadora en la estafa La funci\u00f3n de \u00e9sta seria remitir a los interesados a una tercera, otra supuesta trabajadora cuya funci\u00f3n ser\u00eda concertar el precio y la forma de pago, siempre bajo una identidad falsa. En dicho entramado participaba otro tipo de supuestos trabajadores, captados igualmente, y cuya funci\u00f3n, se limitaba presuntamente a facilitar su n\u00famero de cuenta para que los compradores -v\u00edctimas de estafa- realicen el pago mediante transferencias bancarias o ingresos, y remitir el dinero a Nigeria. Son las denominadas en el argot policial como \u00abmulas del dinero\u00bb. De esta manera, la primera persona de contacto aportaba su n\u00famero de tel\u00e9fono, la segunda se encargaba de concertar precios y formas de pago -que utilizaba una identidad falsa- y la tercera persona recib\u00eda el pago para, posteriormente, enviar el dinero, aportando su n\u00famero de cuenta. La identidad falsa que utilizaba una de las trabajadoras de la organizaci\u00f3n correspond\u00eda a una tercera persona real, la cual acumulaba un gran n\u00famero de denuncias por estafa. Esta persona hab\u00eda denunciado el supuesto uso fraudulento de su identidad, vi\u00e9ndose impotente ante las numerosas acusaciones por estafa que se le hab\u00edan comunicado. La operaci\u00f3n se da por finalizada en una primera fase, en la que se identifica a la persona que recib\u00eda el dinero en Nigeria y a todos los participantes en cada uno de los dem\u00e1s escalones, aunque actualmente se contin\u00faa con las indagaciones y no se descartan nuevas detenciones, seg\u00fan precisa la Guardia Civil.
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