{"id":40798,"date":"2018-05-12T03:08:22","date_gmt":"2018-05-12T01:08:22","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2018\/05\/12\/el-botin-de-oro-diamantes-y-bitcoins-de-la-ultima-multinacional-de-blanqueo-destapada\/"},"modified":"2018-05-12T03:08:22","modified_gmt":"2018-05-12T01:08:22","slug":"el-botin-de-oro-diamantes-y-bitcoins-de-la-ultima-multinacional-de-blanqueo-destapada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=40798","title":{"rendered":"El bot\u00edn de oro, diamantes y bitcoins de la \u00faltima multinacional de blanqueo destapada"},"content":{"rendered":"

Forman una poderosa multinacional del crimen dedicada a reventar pisos, a la compraventa de joyas y oro, al blanqueo de capitales, la falsificaci\u00f3n documental y una ristra de delitos. La Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n les han parado los pies en la operaci\u00f3n \u00abArtero\u00bb, desarrollada esta semana en Madrid, Zamora, Salamanca, Marbella y Bulgaria, donde han sido detenidas 16 personas, de las que 11 pasaron a disposici\u00f3n judicial, seg\u00fan ha podido saber ABC. Entre ellas hay un polic\u00eda nacional marbell\u00ed, que ya ha quedado en libertad. Cuatro han ingresado en prisi\u00f3n, tres de ellos sin fianza. Los arrestados son espa\u00f1oles, colombianos y b\u00falgaros e integran la parte de la organizaci\u00f3n dedicada a lavar las ganancias il\u00edcitas. Los ladrones de viviendas son investigados en otra operaci\u00f3n distinta, seg\u00fan las fuentes consultadas. Las cifras de \u00abnegocio\u00bb de la red sirven para calibrar el potencial que ten\u00edan y que iba en aumento. Un ejemplo: se les ha encontrado el equivalente a 220.000 euros en criptomonedas, pero ya hab\u00edan iniciado la miner\u00eda inform\u00e1tica para \u00abacu\u00f1ar\u00bb o fabricar nuevos bitcoins, una posibilidad al alcance solo de empresas muy potentes. La finalidad era seguir lavando ingentes cantidades de dinero como han hecho hasta ahora. \u00abPero supone un paso m\u00e1s y un elevado nivel de cualificaci\u00f3n\u00bb, explican fuentes del caso. Cuatro a\u00f1os de pesquisas Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) y de la Unidad dedicada a delitos econ\u00f3micos y fiscales (Udef) llevaban cuatro a\u00f1os detr\u00e1s de estos individuos. La base de la pir\u00e1mide era el robo en casas, como se ha dicho. Los ladrones colocaban su mercanc\u00eda (joyas y oro) a trav\u00e9s de numerosos receptadores. El m\u00e1s importante era Jos\u00e9 S\u00e1nchez, con negocio en el centro de Madrid, que ya hab\u00eda estado relacionado con otras organizaciones similares desmanteladas. Este perista y fundidor de oro, que ha ingresado en prisi\u00f3n, y otros ten\u00edan los contactos con el siguiente escal\u00f3n de la pir\u00e1mide, entre los que figuran la mayor\u00eda de los ahora detenidos. Eran los que mandaban las alhajas y el oro a Bulgaria donde se fund\u00edan y se transformaban en lingotes y monedas de oro de hasta 30 gramos. Esos lingotes volv\u00edan a Espa\u00f1a y entraban en el circuito legal de venta a trav\u00e9s de sociedades interpuestas. En otras ocasiones lo que se enviaba era el dinero obtenido all\u00ed de la venta de esas piezas de nuevo cu\u00f1o. Despu\u00e9s de cuatro a\u00f1os y de unas pesquisas muy complejas, la explotaci\u00f3n de la operaci\u00f3n se produjo el martes. Decenas de polic\u00edas de varias plantillas, coordinados por un juzgado de Marbella y Anticorrupci\u00f3n, entraron en una treintena de pisos y locales. Los agentes estuvieron desde la ma\u00f1ana hasta las dos de la madrugada en un establecimiento de la calle Hermosilla, en el madrile\u00f1o barrio de Salamanca, abriendo cajas fuertes. El local, SBH, se dedica al alquiler de cajas de seguridad, en una antigua sucursal bancaria que los arrestados ten\u00edan como \u00abalmac\u00e9n\u00bb de cabecera. Catorce iconos ortodoxos Los registros demostraron lo que los investigadores ya sab\u00edan: el car\u00e1cter multidelincuencial y de alto nivel de la red de blanqueadores. Y aun con ese conocimiento previo hubo hallazgos sorprendentes. Encontraron 40 kilos de oro entre lingotes y monedas de gran tama\u00f1o. Hab\u00eda cuatro, en concreto, de un pa\u00eds suramericano de enorme valor. El kilo de oro en el mercado es hoy de 35.000 euros, de manera que pese a su oscilaci\u00f3n diaria la mercanc\u00eda intervenida superar\u00eda el mill\u00f3n y medio de euros. Adem\u00e1s se hallaron cuatro diamantes, uno de ellos ya valorado en dos millones, relojes tasados en unos 250.000 euros; 400.000 euros en efectivo \u2013hacia los que se lanzaron los perros especializados en b\u00fasqueda de dinero sin vacilar\u2013 y otros 220.000 han sido localizados en criptomonedas. Junto al dinero y las joyas propias de una organizaci\u00f3n de blanqueo, la Polic\u00eda intervino hach\u00eds y coca\u00edna, adem\u00e1s de un rev\u00f3lver, una pistola y un rifle, as\u00ed como catorce iconos ortodoxos tambi\u00e9n muy valiosos, seg\u00fan las fuentes consultadas. La colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda Judicial b\u00falgara, as\u00ed como de Europol y de las plantillas de Judicial de las provincias implicadas, ha sido fundamental para culminar la operaci\u00f3n Artero.
\nVia: El bot\u00edn de oro, diamantes y bitcoins de la \u00faltima multinacional de blanqueo destapada<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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