{"id":6251,"date":"2017-09-11T15:41:07","date_gmt":"2017-09-11T13:41:07","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2017\/09\/11\/el-juez-moreno-de-la-audiencia-nacional-imputa-por-blanqueo-al-banco-chino-icbc\/"},"modified":"2017-09-11T15:41:07","modified_gmt":"2017-09-11T13:41:07","slug":"el-juez-moreno-de-la-audiencia-nacional-imputa-por-blanqueo-al-banco-chino-icbc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=6251","title":{"rendered":"El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC"},"content":{"rendered":"<p>El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jur\u00eddica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El magistrado considera que esta entidad tuvo conocimiento de que su oficina en Espa\u00f1a, abierta a finales de 2010, ten\u00eda como \u201cl\u00ednea de negocio casi exclusiva\u201d el ser \u201cinstrumento de blanqueo de las ganancias il\u00edcitas obtenidas por grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china, que obten\u00edan ping\u00fces beneficios, sobre todo en exportaciones e importaciones fraudulentas con China y en la econom\u00eda sumergida\u201d dentro del mercado espa\u00f1ol. Hasta ahora figuraban como investigados, como personas f\u00edsicas, siete directivos de la entidad.Seguir leyendo.<br \/>\nVia: <a href=\"https:\/\/elpais.com\/economia\/2017\/09\/11\/actualidad\/1505131129_667580.html#?ref=rss&#038;format=simple&#038;link=link\" target=\"_blank\">El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jur\u00eddica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El magistrado considera que esta entidad tuvo conocimiento de que su oficina en Espa\u00f1a, abierta a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-6251","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-spanish"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6251"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6251\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}