{"id":6259,"date":"2017-09-11T16:04:25","date_gmt":"2017-09-11T14:04:25","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2017\/09\/11\/la-audiencia-imputa-al-banco-icbc-por-basar-su-negocio-en-el-blanqueo\/"},"modified":"2017-09-11T16:04:25","modified_gmt":"2017-09-11T14:04:25","slug":"la-audiencia-imputa-al-banco-icbc-por-basar-su-negocio-en-el-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=6259","title":{"rendered":"La Audiencia imputa al banco ICBC por basar su negocio en el blanqueo"},"content":{"rendered":"

La Audiencia Nacional ha confirmado en un auto que \u00abla l\u00ednea de negocio casi exclusiva\u00bb de la sede madrile\u00f1a del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) se basaba en ser un instrumento de blanqueo de las ganancias il\u00edcitas obtenidas por grupos criminales. La entidad, tal y como adelant\u00f3 ABC, obten\u00eda \u00abbeneficios sobre todo en exportaciones e importaciones fraudulentas con China y en la econom\u00eda sumergida dentro del mercado nacional\u00bb. El juez Ismael Moreno acuerda ahora dirigir el procedimiento contra ICBC como persona jur\u00eddica por su presunta participaci\u00f3n \u00aben un delito continuado de blanqueo de capitales\u00bb tipificado en el C\u00f3digo Penal. La resoluci\u00f3n dictaminada por el juez ya se ha notificado a le entidad a trav\u00e9s de Comisi\u00f3n Rogatoria a Luxemburgo y de Eurojust. El magistrado explica en su resoluci\u00f3n que, adem\u00e1s de los siete directivos de la entidad que figuran ya como investigados, la responsabilidad penal debe trascender a la entidad ICBC en tanto tuvo un conocimiento puntual sobre la forma que operaba ICBC Espa\u00f1a. La sucursal en Espa\u00f1a proced\u00eda como banco de blanqueo para captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para \u00abocultar, encubrir, transformar en otros productos, como pr\u00e9stamos a clientes en otros pa\u00edses y transferir mayoritariamente a China\u00bb. El director general de la sucursal en Madrid, Wei Liu; su adjunta, Xiuzhen Wang; el director general del ICBC Europa, Liu Wang, y otros cuatro directivos favorecieron, seg\u00fan el fiscal, ingentes transferencias entre 2011 y 2014 por 90 millones de euros. Sin embargo, el magistrado considera que debe procederse tambi\u00e9n contra la entidad en tanto que los directores que trabajaban en Madrid actuaron \u00aben el marco de los poderes concedidos por ICBC Luxembourg\u00bb y en beneficio de la matriz. La sede en Espa\u00f1a buscaba captar el m\u00e1ximo de dep\u00f3sitos en efectivo de clientes -que en su mayor\u00eda se dedicaban a actividades de econom\u00eda sumergida-. A trav\u00e9s de esta operativa se aument\u00f3 la opacidad de sus fondos con el fraccionamientos de los abonos que realizaban y el uso de cuentas internas del banco. Tambi\u00e9n se usaba documentaci\u00f3n falsa, facturaciones simuladas y se efectuaban transferencias masivas a China. Colaboraci\u00f3n con organizaciones criminales Moreno describe las operaciones llevadas a cabo por este banco chino desde 2011 a 2014 con varios grupos criminales investigados por la justicia como los denominados \u00abEmperador\u00bb y \u00abSnake\u00bb. El juez constata que durante este tiempo, el banco no realiz\u00f3 ninguna actividad de operaci\u00f3n de pr\u00e9stamo o concesi\u00f3n de hipotecas. El magistrado tambi\u00e9n detalla que los servicios de blanqueo ofrecidos por ICBC al grupo \u00abSnake\u00bb, las transferencias internacionales enviadas por este grupo a trav\u00e9s del contrato de corresponsal\u00eda de Caixabank, as\u00ed como otro tipo de conductas por las que el banco rechazaba cualquier medida de control del origen de los fondos que depositaban de forma masiva sus clientes. Seg\u00fan el estudio de las cuentas, Caixabank \u00abse prest\u00f3 a realizar para el grupo ‘Sneake’ desde diferentes sucursales imposiciones en efectivo que durante los cuatro a\u00f1os investigados han superado la cifra de 60 millones de euros Seg\u00fan el juez, la entidad cooper\u00f3 como banco de blanqueo de forma consciente y promovida \u00abpor su af\u00e1n de acaparar en los primeros a\u00f1os de actividad el m\u00e1ximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que serv\u00eda en aquellas fechas\u00bb. La investigaci\u00f3n ha revelado el papel ejercido por la entidad ICBC Espa\u00f1a, con sede en Luxemburgo, y abri\u00f3 su primera sede en Espa\u00f1a a finales de 2010.
\nVia: La Audiencia imputa al banco ICBC por basar su negocio en el blanqueo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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