{"id":80631,"date":"2019-02-17T02:38:23","date_gmt":"2019-02-17T01:38:23","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2019\/02\/17\/yates-pisos-y-coches-el-resultado-del-blanqueo-urdido-por-eduardo-zaplana\/"},"modified":"2019-02-17T02:38:23","modified_gmt":"2019-02-17T01:38:23","slug":"yates-pisos-y-coches-el-resultado-del-blanqueo-urdido-por-eduardo-zaplana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=80631","title":{"rendered":"Yates, pisos y coches, el resultado del blanqueo urdido por Eduardo Zaplana"},"content":{"rendered":"

El destino del dinero blanqueado por el entramado que presuntamente promovi\u00f3 Eduardo Zaplana es uno de los grandes interrogantes del conocido como caso Erial. El resumen de la mec\u00e1nica que se investiga es que se habr\u00edan creado sociedades mercantiles para optar de forma fraudulenta a la adjudicaci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos del Plan E\u00f3lico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones T\u00e9cnicas de Veh\u00edculos (ITV). A trav\u00e9s de esos contratos se cobrar\u00edan comisiones y los fondos se desviar\u00edan a sociedades en Luxemburgo. Para pagar estas mordidas, existir\u00edan dos operativas: compraventa ficticia de participaciones y facturaci\u00f3n a empresas por prestaciones de servicio inexistentes. El dinero desviado se ocultaba en cuentas con la intenci\u00f3n de retornarlo a Espa\u00f1a a trav\u00e9s de empresas. Lo cual, al parecer, se consigui\u00f3 en parte. La Guardia Civil apunta a negocios inmobiliarios y a adquisici\u00f3n de bienes por parte de Zaplana con fondos de esa procedencia supuestamente il\u00edcita. Entre la \u00abingenier\u00eda financiera\u00bb, destacan las empresas que habr\u00edan facilitado la vuelta de 2,9 millones de euros a Espa\u00f1a: Costera del Glorio, Medlevante, Geodesarrrollos Integrales y Turnis Sylvatica. Costera del Glorio cuenta con fondos vinculados a Imison Internacional, la cual pas\u00f3 a estar controlada por los Cotino y se habr\u00eda utilizado con el objeto de materializar el cobro de 6,4 millones de euros en comisiones il\u00edcitas procedentes de Sedesa (otra empresa de esta misma familia). Por otra parte, Costera del Glorio tambi\u00e9n es receptora de dinero de Medlevante, en la que figuraba como administrador Joaqu\u00edn Barcel\u00f3, supuesto testaferro de Zaplana. Hacia Medlevante figuran transferencias por 2,9 millones de euros provenientes de Imison. Los movimientos de Geodesarrollos Integrales (tambi\u00e9n administrada por Barcel\u00f3) y de Medlevante (que controlaba a su vez Gesdesarrollos) se habr\u00edan utilizado en una parte importante, seg\u00fan los investigadores, para la compra de bienes inmuebles. Entre las operaciones en las que habr\u00eda participado Zaplana con ayuda de sus presunto testaferros se cita la compra de unas parcelas en primera l\u00ednea de playa en la localidad alicantina de Villajoyosa, al parecer reservadas para la construcci\u00f3n de viviendas y hoteles. Una operaci\u00f3n, por tanto, para la que se usaron los fondos investigados vinculados a Imison y cuya titularidad se trat\u00f3 de esconder, seg\u00fan la Guardia Civil. En las llamadas telef\u00f3nicas se menciona la cantidad de 2,4 millones de euros. Igualmente, en 2006 existen abonos en cuentas -en las que aparece como titular Joaqu\u00edn Barcel\u00f3- relacionados con la adquisici\u00f3n de yates: uno que habr\u00eda titulado el propio Barcel\u00f3 y otro de Zaplana. Otra de las compras del exministro que remarca la UCO es la de un coche. En 2007, figura la matriculaci\u00f3n de un Audi A-8 que se produjo ocho d\u00edas despu\u00e9s de que Barcel\u00f3 realizara una transferencia a un concesionario. Una vivienda en Madrid Especialmente relevante para los investigadores resulta la venta en marzo de 2018 de un inmueble situado en la calle N\u00fa\u00f1ez de Balboa, en el centro de Madrid, adquirido en 2010 por 1,5 millones de euros por parte de Costera del Glorio. El 1 de marzo de 2018 se efect\u00faa la operaci\u00f3n. La escritura de la venta del inmueble se formaliza ante notario por 1,23 millones de euros. El plan expresado por el exministro, seg\u00fan la Guardia Civil, era que el comprador entregar\u00eda 60.000 euros que no figurar\u00edan en la escritura. La factura que har\u00eda Zaplana a Barcel\u00f3 (se entiende que por honorarios por la intermediaci\u00f3n en la operaci\u00f3n) ser\u00eda de 40.000 euros m\u00e1s IVA. Como el comprador era un familiar, le har\u00eda tambi\u00e9n un descuento de 5.000 euros. El destino de ese dinero obtenido por la venta del piso tambi\u00e9n interesa a los investigadores, los cuales refieren que Barcel\u00f3 y su mujer hablan de la operaci\u00f3n como \u00abel inicio de una nueva etapa\u00bb. Posteriormente, existen posibles inversiones ya que en las conversaciones mencionan la compra de un solar. Se tratar\u00eda, en definitiva, de \u00abuna posible reinversi\u00f3n de los fondos de la venta mediante la compra de otros o mediante la realizaci\u00f3n de operativas fraudulentas (como facturaci\u00f3n ficticia) que permitan su canalizaci\u00f3n hasta el verdadero titular de la vivienda\u00bb, en referencia a Zaplana, quien se habr\u00eda beneficiado directamente.
\nVia: Yates, pisos y coches, el resultado del blanqueo urdido por Eduardo Zaplana<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El destino del dinero blanqueado por el entramado que presuntamente promovi\u00f3 Eduardo Zaplana es uno de los grandes interrogantes del conocido como caso Erial. El resumen de la mec\u00e1nica que se investiga es que se habr\u00edan creado sociedades mercantiles para optar de forma fraudulenta a la adjudicaci\u00f3n de los contratos […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":80632,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-80631","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-spanish"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/80631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=80631"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/80631\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/80632"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=80631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=80631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=80631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}