{"id":84188,"date":"2019-03-14T02:32:04","date_gmt":"2019-03-14T01:32:04","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2019\/03\/14\/zaplana-pudo-usar-sociedades-instrumentales-para-engrosar-el-patrimonio-familiar\/"},"modified":"2019-03-14T02:32:04","modified_gmt":"2019-03-14T01:32:04","slug":"zaplana-pudo-usar-sociedades-instrumentales-para-engrosar-el-patrimonio-familiar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=84188","title":{"rendered":"Zaplana pudo usar sociedades instrumentales para engrosar el patrimonio familiar"},"content":{"rendered":"<p>La pista del dinero blanqueado por el entramado que presuntamente promovi\u00f3 Eduardo Zaplana ha sido una de las partes de la instrucci\u00f3n del conocido como caso Erial que se ha llevado a cabo de manera m\u00e1s minuciosa. La juez Isabel Rodr\u00edguez, el fiscal Pablo Ponce y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han realizado durante a\u00f1os un rastreo exhaustivo de las cantidades obtenidas a partir de las supuestas mordidas \u2013cuantificadas en 10,5 millones\u2013 mediante la adjudicaci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos del Plan E\u00f3lico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones T\u00e9cnicas de Veh\u00edculos (ITV). La mec\u00e1nica desvelada apuntar\u00eda a que a trav\u00e9s de esos contratos se cobrar\u00edan comisiones y los fondos se desviar\u00edan a sociedades extranjeras. Para pagar estas mordidas, existir\u00edan dos operativas: compraventa ficticia de participaciones y facturaci\u00f3n a empresas por prestaciones de servicio inexistentes. El dinero se ocultaba en cuentas con la intenci\u00f3n de retornarlo a Espa\u00f1a a trav\u00e9s de empresas, lo cual se consigui\u00f3 con determinadas cantidades. Aunque en la primera parte del sumario del caso ya se comenzaba a desgranar el complejo entramado societario y el posterior destino del dinero una vez volv\u00eda a Espa\u00f1a, en la segunda toma \u2013cuyo secreto se levanto el pasado martes\u2013 existen una serie de conclusiones clave. Una de las m\u00e1s sustanciales es que Zaplana habr\u00eda utilizado sociedades instrumentales para engrosar el patrimonio de \u00e9l mismo y de su familia. Es decir, todos los hechos tendr\u00edan el prop\u00f3sito com\u00fan del lucro econ\u00f3mico. El exministro del PP se situar\u00eda en el centro de esta red con multitud de ramificaciones. Para empezar, la UCO lo vincula con los 6,4 millones en comisiones il\u00edcitas expatriados por Sedesa (perteneciente a la familia del exdirector general de la Polic\u00eda Juan Cotino) a Imison Internacional, una sociedad constituida en Luxemburgo que era gestionada por Beatriz Garc\u00eda Paesa, la sobrina del esp\u00eda Francisco Paesa. La Guardia Civil considera a Zaplana uno de los beneficiarios de los fondos originarios de Imision; aparente part\u00edcipe en la administraci\u00f3n a trav\u00e9s de terceros de algunas mercantiles intervinientes (Costera del Glorio, Medlevante o Gesdesarrollos); y posible titular real de bienes a nombre de las sociedades participantes. En definitiva, entienden que cuenta con patrimonio oculto fuera del territorio nacional. Para conseguir sus objetivos, los investigadores sostienen que el exministro se habr\u00eda servido de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas con las que ten\u00eda relaci\u00f3n. \u00bfDe d\u00f3nde sale el dinero? Uno de los ejemplos m\u00e1s relevantes ser\u00eda la instrumentalizaci\u00f3n de la mercantil Costera del Glorio, que habr\u00eda permitido el acercamiento de dinero para \u00e9l y su familia. En las operativas detectadas existe un traspaso de fondos desde la cuenta corriente de la mercantil a una cuenta personal de Joaqu\u00edn Barcel\u00f3 \u2013considerado uno de los testaferros\u2013y, de \u00e9sta, o bien a una cuenta de Zaplana o bien a una tercera de la que \u00e9l se estar\u00eda beneficiando. Estos movimientos, seg\u00fan el rastreo de la Guardia Civil, fueron destinados a la adquisici\u00f3n de coches o de relojes, la compraventa de viviendas o el pago de adeudos. El origen de los fondos con los que Costera del Glorio pod\u00eda realizar ese tipo de inversiones tambi\u00e9n resulta sustancial para la UCO. La mercantil recibi\u00f3 un ingreso de 4,31 millones por parte de la sociedad Urbanizadora Somosaguas, perteneciente al promotor Luis Garc\u00eda Cereceda, uno de los impulsores de la exclusiva urbanizaci\u00f3n madrile\u00f1a La Finca. La relaci\u00f3n contractual entre ambas viene dada por la compraventa de una parcela en esta ubicaci\u00f3n. Costera del Glorio adquiri\u00f3 el inmueble de Urbanizadora Somosaguas por 2,1 millones que abon\u00f3 mediante tres pagos entre 2005 y 2007. En este \u00faltimo a\u00f1o, sin embargo, la primera cede los derechos a la segunda, de modo que Urbanizadora Somosaguas vuelve a tener la propiedad vendida a Costera del Glorio pero por un importe notablemente superior: los 4,31 millones, lo que supone una plusval\u00eda superior a tres millones. Esta cantidad pudo tener varios destinos. Uno de los que cita la Guardia Civil es la compra de un Audi-A8 en 2007, cuyo pago no lo habr\u00eda efectuado Zaplana sino otra persona. Otro ejemplo es el relativo a una importante operaci\u00f3n de venta en marzo de 2018 de un inmueble situado en la calle N\u00fa\u00f1ez de Balboa, en el centro de Madrid, adquirido en 2010 por 1,5 millones de euros por parte de Costera del Glorio. El 1 de marzo de 2018 se efect\u00faa la operaci\u00f3n. La escritura de la venta del inmueble se formaliza ante notario por 1,23 millones de euros. La UCO cita, igualmente, reformas y compra de televisores para este piso de Madrid; numerosos adeudos y transferencias destinadas a los supuestos testaferros del exministro \u2013Joaqu\u00edn Barcel\u00f3 y Francisco Grau\u2013 o a su secretaria \u2013Mitsouko Henr\u00edquez; adquisici\u00f3n de relojes de lujo o un yate. Pero no s\u00f3lo incluye las operaciones de Zaplana, sino las de su familia. En el caso de su mujer, Rosa Barcel\u00f3, se refieren a pagos a la Real F\u00e1brica de Tapices, a un concesionario o a una asesor\u00eda. En el de su hija Mar\u00eda, a la venta de un piso en Valencia o a la compra de un coche Range Rover. Y en el de su otra hija Rosa, a la compra de una vivienda en Madrid y de un Porsche Cayenne.<br \/>\nVia: <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/espana\/comunidad-valenciana\/abci-zaplana-pudo-usar-sociedades-instrumentales-para-engrosar-patrimonio-familiar-201903140232_noticia.html\" target=\"_blank\">Zaplana pudo usar sociedades instrumentales para engrosar el patrimonio familiar<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pista del dinero blanqueado por el entramado que presuntamente promovi\u00f3 Eduardo Zaplana ha sido una de las partes de la instrucci\u00f3n del conocido como caso Erial que se ha llevado a cabo de manera m\u00e1s minuciosa. La juez Isabel Rodr\u00edguez, el fiscal Pablo Ponce y la Unidad Central Operativa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-84188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-spanish"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/84188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=84188"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/84188\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=84188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=84188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=84188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}