{"id":96156,"date":"2019-06-05T13:03:57","date_gmt":"2019-06-05T11:03:57","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2019\/06\/05\/denuncian-a-messi-en-la-audiencia-nacional-por-blanqueo-y-estafa-a-traves-de-su-fundacion\/"},"modified":"2019-06-05T13:03:57","modified_gmt":"2019-06-05T11:03:57","slug":"denuncian-a-messi-en-la-audiencia-nacional-por-blanqueo-y-estafa-a-traves-de-su-fundacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=96156","title":{"rendered":"Denuncian a Messi en la Audiencia Nacional por blanqueo y estafa a trav\u00e9s de su fundaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Federico Rettori, un cooperante argentino que trabaj\u00f3 para la Fundaci\u00f3n Leo Messi entre los a\u00f1os 2012 y 2015, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra la estrella del Barcelona, su padre, Jorge Horacio Messi, y contra la entidad como persona jur\u00eddica por los manejos en la ONG del futbolista. La denuncia va acompa\u00f1ada de distintas informaciones y varios documentos que desvel\u00f3 ABC, entre ellos el reporte de una transferencia de 300.000 d\u00f3lares que una sociedad pantalla del futbolista cobr\u00f3 en Luxemburgo pese a ser ingresos de la ONG. Rettori ya denunci\u00f3 estos hechos en Buenos Aires, donde el juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico n\u00famero 8 de Buenos Aires, abri\u00f3 una investigaci\u00f3n en la que est\u00e1n imputado Leo Messi, su padre y otras personas por ocultamiento de activos y blanqueo. La querella presentada en la Audiencia Nacional por el abogado Antonio Alberca refiere a presuntos delitos contra la Hacienda P\u00fablica, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales. La denuncia sostiene que los ingresos \u00aboriginalmente deb\u00edan ser destinados a acciones sociales, y en cambio, fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha Fundaci\u00f3n\u00bb. Rettori sostiene que los hechos deben investigarse tambi\u00e9n en Espa\u00f1a, ya que es donde opera y est\u00e1 registrada la Fundaci\u00f3n Privada Leo Messi, en concreto en Barcelona. Esta ONG es la matriz de la delegaci\u00f3n argentina, fundaci\u00f3n que se puso en marcha en Rosario, localidad natal del futbolista, gracias al env\u00edo de 560.000 euros desde Barcelona en tres giros, uno de 60.000 y dos de 250.000 euros, tal y como reflejan los documentos de constituci\u00f3n de la delegaci\u00f3n argentina, a los que tuvo acceso este diario. Como ha desvelado ABC en distintas informaciones publicadas desde el a\u00f1o 2017, la Fundaci\u00f3n Leo Messi ha firmado decenas de convenios con patrocinadores que no fueron declarados ni en Espa\u00f1a ni en Argentina. Es un m\u00ednimo de diez millones de euros en los \u00faltimos a\u00f1o, aunque fuentes consultadas por este diario sostienen que la cifra \u00abes mucho mayor\u00bb. Los ingresos recibidos por la fundaci\u00f3n est\u00e1n exentos del pago de impuestos, pero deben destinarse a fines sociales. Los contratos no declarados escapar\u00edan a esta obligaci\u00f3n, lo que supondr\u00eda, seg\u00fan la denuncia, la comisi\u00f3n de varios delitos, entre ellos el de apropiaci\u00f3n indebida. La Fundaci\u00f3n Messi us\u00f3 para los cobros la misma estructura offshore que qued\u00f3 al descubierto en la causa por tres delitos fiscales abierta al futbolista a t\u00edtulo personal. En mayo de 2017, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirm\u00f3 la condena de 21 meses de prisi\u00f3n y multa de 2.093.000 de euros impuesta al futbolista como autor de tres delitos contra la Hacienda P\u00fablica cometidos en sus declaraciones del IRPF de 2007, 2008 y 2009, \u00aben los que defraud\u00f3 a Hacienda 4,1 millones de euros de los ingresos obtenidos por la explotaci\u00f3n de sus derechos de imagen\u00bb (la sentencia rebaj\u00f3 de 21 a 15 meses de prisi\u00f3n la pena impuesta a su padre como cooperador necesario). La denuncia tambi\u00e9n cita una investigaci\u00f3n de \u00abFootball Leaks\u00bb, posterior a la de ABC, que en Espa\u00f1a public\u00f3 el diario \u00abEl Mundo\u00bb. Esta investigaci\u00f3n sosten\u00eda que las donaciones que el F.C. Barcelona y su fundaci\u00f3n han realizado a la ONG del futbolista son en realidad sobresueldos para Messi que deber\u00edan haber sido tributados. El documento tambi\u00e9n cita informaciones publicadas por el diario argentino \u00abInfobae\u00bb. Disputa por la causa en Argentina En Argentina, el juez de Comodoro Py, localidad de la provincia de Beunos Aires, Ariel Lijo reclam\u00f3 la causa al magistrado capitalino Gustavo Meirovich, alegando que \u00e9l tiene un sumario abierto con anterioridad. Ser\u00e1 la C\u00e1mara Federal quien arrehle la disputa, ya que Meirovich se ha negado. Federico Rettori ha mostrado a ABC su preocupaci\u00f3n por lo que considera una \u00abmaniobra para sacar a Meirovich del caso y enterrarlo\u00bb. Asevera que \u00abquien de veras ha vanzado en la investigaci\u00f3n, quien m\u00e1s medidas de prueba ha solicitado, quien empez\u00f3 con la denuncia m\u00e1s documentada, y que adem\u00e1s es un juez federal y totalmente competente para las investigaciones de lavado de activos, es el doctor Meirovich\u00bb.
\nVia: Denuncian a Messi en la Audiencia Nacional por blanqueo y estafa a trav\u00e9s de su fundaci\u00f3n<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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