{"id":99956,"date":"2019-07-02T01:45:47","date_gmt":"2019-07-01T23:45:47","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2019\/07\/02\/necesito-enviar-cuanto-antes-un-millon-de-euros-a-siria\/"},"modified":"2019-07-02T01:45:47","modified_gmt":"2019-07-01T23:45:47","slug":"necesito-enviar-cuanto-antes-un-millon-de-euros-a-siria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=99956","title":{"rendered":"\u00abNecesito enviar cuanto antes un mill\u00f3n de euros a Siria\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>La escena puede suceder en un peque\u00f1o local de cualquier ciudad. Un individuo se presenta ante un tipo que aparentemente se dedica a un oficio y le dice que quiere mandar una cantidad de dinero a cualquier parte del mundo por el m\u00e9todo \u00abhawala\u00bb, con el objetivo de que la operaci\u00f3n no deje rastro. El \u00abcomerciante\u00bb le da las condiciones \u2013comisi\u00f3n , n\u00famero de operaciones en las que va a hacer ese env\u00edo&#8230;\u2013 y el plazo en el que las va a realizar. Entre ellos apenas queda un documento manuscrito o inform\u00e1tico. En poco tiempo ese dinero habr\u00e1 llegado a su destinatario sin que los fondos hayan sido realmente enviados, ya que en la otra ciudad alguien dar\u00e1 la cantidad acordada al receptor. Un c\u00f3digo com\u00fan, solo conocido por emisor, destinatario y los \u00abhawaladares\u00bb, identifica a los implicados en la operaci\u00f3n&#8230; Un trabajo limpio y eficaz, basado en la confianza y de tradici\u00f3n milenaria. Solo hay una pega: que es uno de los m\u00e9todos preferidos por las redes terroristas para financiarse. Todos los expertos consultados por ABC coinciden en que para combatir cualquier organizaci\u00f3n terrorista hay que cortar la incorporaci\u00f3n de nuevos militantes, infiltrarse en sus estructuras e interrumpir sus canales de financiaci\u00f3n. Por supuesto, ninguno de estos ejes son excluyentes, y de hecho compatibilizarlos hace mucho m\u00e1s eficaz la lucha. Decisi\u00f3n estrat\u00e9gica El terrorismo yihadista no es una excepci\u00f3n y desde finales de 2014 la Comisar\u00eda General de Informaci\u00f3n decidi\u00f3 potenciar la tercera, en esos primeros momentos de forma modesta y actualmente mucho m\u00e1s decidida. El resultado ha sido una serie de operaciones muy interesantes; la \u00faltima de ellas, Wamor, realizada el pasado 18 de junio y en la que hubo diez detenidos, es probablemente la m\u00e1s importante de las realizadas hasta ahora en este campo. Como consecuencias de las investigaciones cay\u00f3 una compleja c\u00e9lula familiar de financiaci\u00f3n al servicio de una milicia de Al Qaeda, que utilizaba dos o tres c\u00edrculos de \u00abhawaladares\u00bb, entre otros recursos, para hacer llegar fondos a la organizaci\u00f3n. Buena parte de las operaciones de la Comisar\u00eda General de Informaci\u00f3n contra las c\u00e9lulas yihadistas tienen ya tambi\u00e9n una rama dedicada a la financiaci\u00f3n de los grupos, de la que se encargan agentes muy especializados. Se trata de polic\u00edas capaces de bucear entre la gran cantidad de documentaci\u00f3n que se interviene tras cada servicio y de analizar los movimientos de dinero para detectar relaciones directas entre individuos de cualquier parte del mundo, que de otra forma son imposibles de comprobar. La sentencia 32\/2018, la primera de la Audiencia Nacional contra una red de financiaci\u00f3n yihadista, es buen ejemplo de ello. Las pesquisas cortaron el flujo de dinero, pero no solo eso; adem\u00e1s, se evit\u00f3 un atentado en Francia gracias a las conexiones financieras internacionales descubiertas, que pusieron sobre la mesa un mapa de individuos de la misma organizaci\u00f3n que operaban desde distintos pa\u00edses. Se trata de un caso paradigm\u00e1tico y se expone en foros internacionales para explicar la importancia de esta l\u00ednea de trabajo contra el yihadismo. El m\u00e9todo \u00abhawala\u00bb, ya descrito, es uno de los m\u00e1s utilizados por los yihadistas. En la operaci\u00f3n R\u00edo, de febrero de 2016, la Polic\u00eda detuvo a un importante \u00abhawaladar\u00bb que hab\u00eda enviado sumas millonarias a zonas de yihad y era clave en el funcionamiento de la red. Su perfil, muy bajo, coincide con el de buena parte de esta gente: son personas que no suelen tener nada a su nombre y que tienen sus cuentas corrientes vac\u00edas a pesar de que por sus manos pasan enormes cantidades de dinero. Viven modestamente y tienen alg\u00fan oficio, de modo que compatibilizan su actividad legal con la otra, que es alegal. Sus ingresos, procedentes de los porcentajes que se quedan \u2013suelen ser de un 5 por ciento\u2013 los invierten en patrimonio en sus pa\u00edses de origen. Utilizan remesadoras, e incluso a veces son agentes de ellas. \u00abMuchos saben que cuando env\u00edan dinero a determinadas zonas colaboran con la financiaci\u00f3n del terrorismo, pero es muy dif\u00edcil demostrarlo, porque pueden alegar desconocimiento de la persona que va a recibir los fondos o enga\u00f1o por parte del cliente&#8230; La Polic\u00eda siempre los investiga, pero no es f\u00e1cil sentarlos ante un juez\u00bb, dicen las fuentes consultadas. En nuestro pa\u00eds act\u00faa m\u00e1s de un centenar de estos individuos, y las cantidades de dinero que mueven, aunque como es l\u00f3gico no todas van a parar a la yihad ni a otras actividades criminales, son enormes. \u00abEn estas investigaciones, los primeros indicios los dan las intervenciones telef\u00f3nicas. Normalmente, adem\u00e1s, estas personas llevan su contabilidad con las operaciones de cada cliente y sus contactos en los puntos de destino del dinero. Ese an\u00e1lisis nos puede dar la prueba definitiva\u00bb, explican. En ocasiones hay algunos tan meticulosos que adem\u00e1s de los manuscritos tienen tambi\u00e9n documentos con su contabilidad en el ordenador personal, lo que facilita en gran medida el trabajo a los agentes. \u00abLos ha habido que han enviado un mill\u00f3n de euros en un solo d\u00eda a Dubai, en cuatro o cinco operaciones&#8230; El de la operaci\u00f3n R\u00edo, por ejemplo, mand\u00f3 m\u00e1s de 30 millones a Daesh en no mucho tiempo. Hasta ahora es el \u201chawaladar\u201d m\u00e1s importante que se han neutralizado\u00bb, precisan las fuentes. M\u00e1s utilizadas que \u00e9stos, si cabe, son las remesadoras a pesar de que colaboran con la Polic\u00eda y son de los actores privados m\u00e1s implicados en combatir la financiaci\u00f3n del terrorismo. Los env\u00edos son muy dif\u00edciles de detectar, porque muchas veces se mandan cantidades muy peque\u00f1as en Espa\u00f1a, \u2013hasta de menos de 200 euros\u2013 pero que en Siria son de gran utilidad para un terrorista. \u00abEl gran problema de la financiaci\u00f3n del terrorismo es que no hay \u00e1nimo de enriquecimiento, no es como un grupo criminal al uso que blanquea para lucrarse, y eso dificulta las investigaciones\u00bb. Por supuesto, los \u00abcorreos humanos\u00bb, que llevan el dinero en efectivo, son tambi\u00e9n muy utilizados y las \u00faltimas tendencias apuntan al \u00abpaypal\u00bb, el \u00abcrowfunding\u00bb e incluso a la utilizaci\u00f3n de criptomonedas. \u00abCada vez la sofisticaci\u00f3n es mayor,&hellip;<br \/>\nVia: <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/espana\/abci-necesito-enviar-cuanto-antes-millon-euros-siria-201907020145_noticia.html\" target=\"_blank\">\u00abNecesito enviar cuanto antes un mill\u00f3n de euros a Siria\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La escena puede suceder en un peque\u00f1o local de cualquier ciudad. 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